Het Verenigd Koninkrijk organiseert in juni, in Londen de Illicit Finance Summit. De bijeenkomst moet landen, financiële centra en internationale organisaties samenbrengen om de aanpak tegen zwart geld te versterken.
Transparency International wijst erop dat de problematiek diep verankerd zit in de mondiale financiële infrastructuur. Gericht onderzoek naar illegale financiële stromen vanuit Afrika laat zien, hoe dit in de praktijk werkt. In maar liefst 33 Afrikaanse landen identificeerde de organisatie 87 niet-financiële professionals die politiek prominente personen, zoals politici, ambtenaren en hun naaste medewerkers, hielpen bij het verbergen, verplaatsen of investeren van vermogen in het buitenland.
De meest gebruikte diensten zijn opvallend alledaags. Het gaat onder meer om het oprichten en beheren van bedrijven en trusts, het verstrekken van adressen, het adviseren over structuren en het faciliteren van vastgoedaankopen. Daarnaast speelt het gebruik van nominee-directeuren of -aandeelhouders een belangrijke rol, vaak om privacy te waarborgen of lokale regelgeving te omzeilen waarbij een lokale bestuurder vereist is, terwijl de feitelijke controle el-ders blijft.
De summit in Londen moet deze structuren en praktijken beter aanpakken. Op de agenda staan onder meer vastgoed, goud en cryptovaluta, sectoren die vaak worden gebruikt om geldstromen te verbergen of te transformeren in tastbare waarde. Vastgoed blijft daarbij een belangrijk middel om illegaal vermogen te verankeren in stabiele activa.
Transparency International pleit voor strengere maatregelen tegen de professionele infrastructuur die deze geldstromen mogelijk maakt. De organisatie wil dat alle hoog-risico beroepsgroepen onder anti-witwasregels vallen, dat toezicht onafhankelijk en effectief wordt georganiseerd en dat sancties tegen facilitators aanzienlijk worden verzwaard. Volgens de organisatie is het niet langer voldoende om alleen de uiteindelijke daders te vervolgen. Ook de schakels die het systeem draaiende houden, moeten worden aangepakt, omdat zwart geld niet kan functioneren zonder mensen die het helpen verplaatsen en verhullen. De top in Londen wordt daarmee niet alleen een diplomatiek overleg, maar ook een test voor de bereidheid van landen om structureel in te grij-pen in een wereldwijd systeem dat corrupt vermogen in stand houdt.
Bron: VES-Inzicht april 2026
The post Transparency International eist harde aanpak zwart geld ..
- Imaam: ‘Ons taak is vervuld, we hebben gegeven’..
- Duo aangehouden na schietincident om niet nagekomen afsprak…..
- Directeur Landbouwkundig Onderzoek: ‘Met landbouw kun je go…..
- Currie: ‘Om tekorten op te vangen, worden er leerkrachten o…..
- Derde helft WK 2026: Drie landen, drie mascottes, één anthe…..
- President Simons aangekomen in Brazilië voor gesprekken ove…..
- Ruzie tussen broers loopt uit de hand; één gewond, ander aa…..
- Negentienjarige bromfietser overlijdt alsnog na zwaar verke…..
- 19-jarige bromfietser overlijdt na ernstig verkeersongeval …..
- Advocaat wil niet ontvankelijk verklaren OM in zaak Alcoa p…..
- WHO: ‘Oeganda bevestigt nieuwe ebolagevallen’..
- Bromfietser overlijdt in ziekenhuis na betrokken te zijn ge…..
- Twee verdachten voor vermoedelijke schietincident Zusterpro…..
- Bewoners Houttuin bundelen krachten tegen geplande opslag r…..
- ABOP benadrukt eenheid en solidariteit tijdens Ied-ul-Adha..
- ‘Vlagprotocol’ aangepast: Groningen hijst vlag met Keti-Kot…..
- Ravenberg: ‘De rechter heeft mij in alle rechtszaken in het…..
- Somohardjo reageert niet op politieke emoties van parlement…..
- Stichting Unu Pikin vraagt aandacht voor ondersteuning en v…..
- Bolivia versoepelt regels noodtoestand te midden van aanhou…..
- Klagen over de grens..