Het Verenigd Koninkrijk organiseert in juni, in Londen de Illicit Finance Summit. De bijeenkomst moet landen, financiële centra en internationale organisaties samenbrengen om de aanpak tegen zwart geld te versterken.
Transparency International wijst erop dat de problematiek diep verankerd zit in de mondiale financiële infrastructuur. Gericht onderzoek naar illegale financiële stromen vanuit Afrika laat zien, hoe dit in de praktijk werkt. In maar liefst 33 Afrikaanse landen identificeerde de organisatie 87 niet-financiële professionals die politiek prominente personen, zoals politici, ambtenaren en hun naaste medewerkers, hielpen bij het verbergen, verplaatsen of investeren van vermogen in het buitenland.
De meest gebruikte diensten zijn opvallend alledaags. Het gaat onder meer om het oprichten en beheren van bedrijven en trusts, het verstrekken van adressen, het adviseren over structuren en het faciliteren van vastgoedaankopen. Daarnaast speelt het gebruik van nominee-directeuren of -aandeelhouders een belangrijke rol, vaak om privacy te waarborgen of lokale regelgeving te omzeilen waarbij een lokale bestuurder vereist is, terwijl de feitelijke controle el-ders blijft.
De summit in Londen moet deze structuren en praktijken beter aanpakken. Op de agenda staan onder meer vastgoed, goud en cryptovaluta, sectoren die vaak worden gebruikt om geldstromen te verbergen of te transformeren in tastbare waarde. Vastgoed blijft daarbij een belangrijk middel om illegaal vermogen te verankeren in stabiele activa.
Transparency International pleit voor strengere maatregelen tegen de professionele infrastructuur die deze geldstromen mogelijk maakt. De organisatie wil dat alle hoog-risico beroepsgroepen onder anti-witwasregels vallen, dat toezicht onafhankelijk en effectief wordt georganiseerd en dat sancties tegen facilitators aanzienlijk worden verzwaard. Volgens de organisatie is het niet langer voldoende om alleen de uiteindelijke daders te vervolgen. Ook de schakels die het systeem draaiende houden, moeten worden aangepakt, omdat zwart geld niet kan functioneren zonder mensen die het helpen verplaatsen en verhullen. De top in Londen wordt daarmee niet alleen een diplomatiek overleg, maar ook een test voor de bereidheid van landen om structureel in te grij-pen in een wereldwijd systeem dat corrupt vermogen in stand houdt.
Bron: VES-Inzicht april 2026
The post Transparency International eist harde aanpak zwart geld ..
- Brazilië ondersteunt Suriname met 100.000 vaccins en malari…..
- Lions prikdag: Gratis bloeddruk- en glucosetesten bij Huize…..
- Samen koken..
- Overpeinzingen olie-inkomsten en impact op Inheemse gemeens…..
- Voorbij de olieboom..
- Keuren van vlees ook verplicht tijdens Eid al-Adha..
- Uitspraak CCJ bevestigt noodzaak versterking rechtsstaat in…..
- Cubaanse leerlingen op school: ‘Ze doen alleen mee met rek…..
- Tosi Doro Collectief brengt Surinaamse componisten tot leve…..
- Menstruatieproducten verminderen school- en werkverzuim ond…..
- DNA-lid Dijksteel: ‘Zonder IMF-programma zou er geen FID zi…..
- Lau: ‘Nieuwe financiële wetgeving is nog niet klaar voor vo…..
- RK Bisdom laat Poortgebouw ’toch’ restaureren..
- Houtproductie daalt licht in 2025; Sipaliwini blijft groots…..
- Jeugdbegeleiders krijgen tools voor versterken mentale weer…..
- Parmessar: ‘Oliegelden zullen begin 2029 binnenstromen’..
- Regen- en onweersbuien afgewisseld met bewolking en zon..
- Jong stel opgesloten wegens smokkel medicamenten en drugsbe…..
- Iran en VS bereiken voorlopig akkoord over verlenging staak…..
- Messi-standbeeld in India mogelijk verwijderd na veiligheid…..
- Overheid springt bij voor WK-uitzendrechten van Suriname..