Nieuwe aanhoudingen in witwaskwestie Surinaamse toko

door

ROTTERDAM — In het onderzoek naar een criminele witwasorganisatie rond een Surinaamse toko in Rotterdam, waarbij op 19 mei een 51-jarige man en een 42-jarige vrouw zijn gearresteerd, heeft de politie deze week opnieuw twee aanhoudingen verricht. Twee mannen uit Den Haag en Rotterdam zijn in de boeien geslagen. Daarnaast werden op zes locaties panden doorzocht.De politie kwam de verdachten op het spoor na eerdere doorzoekingen bij Surinaamse toko, die als centraal punt voor de witwaspraktijken fungeerde. De verdachten die zijn gearresteerd zijn een 55-jarige man uit Den Haag en een 51-jarige man uit Rotterdam. Of zij evenals de twee eerdere verdachten ook een Chinees-Surinaamse achtergrond hebben, is onduidelijk. Het nu aangehouden duo wordt naast witwassen, verdacht van invoer, doorvoer en het voorhanden hebben van drugs, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.

“Het op 19 mei aangehouden echtpaar wordt ervan verdacht grote geldbedragen wit te wassen vanuit de Surinaamse toko waarvan ze eigenaar zijn”

Telefoons en laptops in beslaggenomen

Voor het witwassen maakten de verdachten gebruik van een specifieke vorm van ondergronds bankieren: het zogenaamde Cash Compensatie Model. Daarbij wordt contant crimineel geld via het opmaken en gebruiken van valse facturen giraal gemaakt en daarmee witgewassen. De verdachten kwamen op de radar van de politie door de eerdere doorzoeking bij de Surinaamse toko in Rotterdam. In dat onderzoek werden onder andere telefoons en laptops in beslaggenomen.

De informatie die de politie daarop vond, gaf reden voor nader onderzoek, waarbij de nieuwe verdachten in beeld kwamen. Er is beslag gelegd op een woning en een bedrijfspand, en op bankrekeningen van verschillende ondernemingen. De twee verdachten zitten in beperkingen en zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft beslist dat ze twee weken langer vast blijven zitten.

Contant in tasjes meegegeven

Het op 19 mei aangehouden echtpaar wordt ervan verdacht grote geldbedragen wit te wassen vanuit de Surinaamse toko waarvan ze eigenaar zijn. Uit het politieonderzoek ontstond het vermoeden dat men vanuit de zaak onder meer cryptovaluta kon omwisselen voor contant geld. Het contante geld werd, om niet op te vallen, vermoedelijk meegegeven in tasjes van de Surinaamse toko. In de keuken van het restaurant werd een geldtelmachine aangetroffen.

Verder werden bij doorzoekingen in het Rotterdamse restaurant, de woning van de verdachten, de woning van de vader van de hoofdverdachte en in een opslag, mobiele telefoons, een laptop en in totaal rond de 13.000 euro aan contant geld in beslag genomen. In Amsterdam werd op 21 mei een aanvullende doorzoeking gedaan bij een reisbureau, waarbij ruim 12.000 euro aan contant geld, administratie en telefoons in beslag zijn genomen.

Het Cash Compensatie Model betreft het ruilen van contant geld uit misdrijven, voor giraal geld van ogenschijnlijk legitieme bedrijven, vaak in sectoren waar veel met contant geld wordt gewerkt. Dat gebeurt via fictieve zakelijke transacties. Zo ontstaat een girale geldstroom die een legale herkomst lijkt te hebben, terwijl het geld in werkelijkheid afkomstig is uit criminele activiteiten.

Bij deze witwasmethode worden vaak bedrijven ingezet uit arbeidsintensieve sectoren, zoals de bouw, schoonmaak, transport of beveiliging. In deze branches is het gebruikelijk dat bedrijven elkaar facturen sturen voor personeel of werkzaamheden. Criminelen maken daar misbruik van door valse facturen op te stellen en meerdere bedrijven als schakels in de geldstroom op te nemen. Elke nieuwe schakel maakt het lastiger om de herkomst van het geld te achterhalen.