Onderzoek bij Surinaamse toko in Rotterdam leidt tot arrestaties in witwas- en drugszaak

door

Een onderzoek naar vermoedelijke witwaspraktijken vanuit een Surinaamse toko in Rotterdam heeft geleid tot nieuwe arrestaties en verdenkingen van drugshandel. Een 55-jarige man uit Den Haag en een 51-jarige Rotterdammer worden verdacht van onder meer witwassen, drugsdelicten, fraude en deelname aan een criminele organisatie.
AD Rotterdams Dagblad meldt dat de politie de nieuwe verdachte op het spoor kwam na onderzoek aan telefoons en laptops die eerder bij de toko in beslag waren genomen. De Nederlandse politie maakte vrijdag 17 juli bekend dat het onderzoek inmiddels zicht heeft gegeven op een breder witwas- en drugsnetwerk.
De zaak kwam in mei aan het rollen, toen een 51-jarige man en zijn 42-jarige vrouw werden aangehouden. Het echtpaar is eigenaar van een onderneming waar Surinaamse gerechten worden verkocht. Vanuit het bedrijf zouden grote geldbedragen zijn witgewassen.
Volgens de politie konden klanten bij de onderneming vermoedelijk cryptovaluta omzetten in contant geld. Om geen argwaan te wekken, zou het geld zijn meegegeven in tasjes van de toko. In de keuken werd bovendien een geldtelmachine aangetroffen.
Bij doorzoekingen van het restaurant, woningen en een opslagruimte werden telefoons, een laptop en ongeveer 13.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Bij een aanvullend onderzoek in een reisbureau in Amsterdam werd nog eens ruim 12.000 euro gevonden. Ook daar namen rechercheurs telefoons en administratieve stukken mee.
Verdenking uitgebreid naar drugsdelicten
De gegevens op de in beslag genomen apparaten gaven de politie aanleiding het onderzoek uit te breiden. Daarbij kwam ook een 55-jarige Hagenaar in beeld. De man en de 51-jarige Rotterdammer worden nu niet alleen verdacht van witwassen, maar ook van de invoer, doorvoer en het bezit van verdovende middelen.
Daarnaast verdenkt justitie hen van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie. In het vervolgonderzoek zijn zes locaties doorzocht. De autoriteiten hebben beslag gelegd op een woning, een bedrijfspand en bankrekeningen van verschillende ondernemingen.
Crimineel geld via valse facturen
De verdachten zouden gebruik hebben gemaakt van het zogenoemde cashcompensatiemodel. Bij deze vorm van ondergronds bankieren wordt contant geld uit criminele activiteiten via fictieve zakelijke transacties en valse facturen omgezet in geld met een schijnbaar legale herkomst.
Daarbij worden vaak meerdere ondernemingen als tussenschakel gebruikt. Hoe meer bedrijven en transacties bij de geldstroom worden betrokken, hoe moeilijker het voor opsporingsdiensten wordt om de oorspronkelijke herkomst van het geld vast te stellen.
De twee aangehouden mannen zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies en het Landelijk Parket wordt voortgezet.
The post Onderzoek bij Surinaamse toko in Rotterdam leidt tot arrestaties in witwas- en drugszaak appeared first on Suriname suriname.