Niet alle wetten in Suriname voldoen aan internationale standaarden

door

De Caribbean Action Task Force vormt de Caribische tak van de Financial Action Task Force, het wereldwijde samenwerkingsverband, dat zich richt op de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en sinds enkele jaren, ook de financiering van proliferatie van massavernietigingswapens. Dit internationale platform hanteert veertig aanbevelingen, die als standaard dienen voor landen wereldwijd. Op basis van periodieke evaluaties wordt bepaald, in hoeverre landen aan deze normen voldoen en in welke categorie zij worden geplaatst
Voor Suriname verliep de evaluatie in 2022 ongunstig. Volgens Manisha Jhapsie, voorzitter van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie, heeft dit geleid tot plaatsing in de Enhanced follow-up categorie. Dit houdt in, dat Suriname verplicht is om continu te rapporteren over de voortgang van verbetermaatregelen, met als doel te voorkomen, dat het land op een zwarte lijst belandt.
De Nationale Anti-Money Laundering Commissie (NAMLAC) speelt hierin een centrale rol. Deze commissie adviseert via de minister van Justitie en Politie, de regering over beleid en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatiefinanciering. Volgens Jhapsie ligt een belangrijke oorzaak van de zwakke beoordeling in het feit, dat Suriname nog aanzienlijke stappen moet nemen op het gebied van wet- en regelgeving.
Zo bestaan er wetten die wel zijn aangenomen, maar nog niet voldoen aan internationale standaarden. Een concreet voorbeeld is de handelsregisterwet, die tekortschiet op het gebied van transparantie, rond uiteindelijk belanghebbenden (het zogeheten UBO-register). Daarnaast is er nieuwe wetgeving nodig, onder meer voor de strafbaarstelling van proliferatie en de regulering van virtuele diensten. Naast nieuwe wetten, zijn ook aanpassingen (amendementen) van bestaande regelgeving noodzakelijk.
Hoewel deze hervormingen inhoudelijk niet uitzonderlijk complex zijn, vormt de wetgevingsprocedure zelf een belangrijke bottleneck. Het goedkeuringsproces is tijdrovend en gebonden aan vaste procedures, waardoor implementatie vertraging oploopt.
Binnen de regio zijn er echter voldoende voorbeelden van landen die wel voldoen aan de internationale normen. Curaçao en Aruba worden genoemd als positieve referenties, evenals andere Caribische jurisdicties zoals Cayman Islands, Barbados en Trinidad and Tobago. Deze landen hebben hun wet- en regelgeving beter afgestemd op de FATF-standaarden.
Een cruciale factor die ook door de CFATF wordt benadrukt, is politieke betrokkenheid op het hoogste niveau. In dit kader heeft Suriname in 2022 de AML Steering Council opgericht, een orgaan onder leiding van de president en bestaande uit verschillende ministers, de procureur-generaal, de governor van de Centrale Bank en een parlementslid. Het doel van deze raad is om besluitvorming en wetgevingstrajecten te versnellen. Desondanks heeft deze structuur tot op heden onvoldoende effect gehad. Voor 2026 heeft Suriname geen upgrade kunnen aanvragen, wat aangeeft dat de voortgang, nog niet toereikend is.
De situatie kan, ondanks de aanwezigheid van beleidsstructuren en internationale richtlijnen, effectieve implementatie en politieke daadkracht, doorslaggevend blijven. Zonder concrete en tijdige hervormingen blijft het risico bestaan dat Suriname verder onder internationaal toezicht komt te staan, met mogelijke economische en reputatieschade tot gevolg.
The post Niet alle wetten in Suriname voldoen aan internationale standaarden ..