Guyanes zakenman en voorzitter van de recent opgerichte politieke partij We Invest in Nationhood (WIN), Azruddin Mohamed, en zijn vader, Nazar Mohamed, zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd op 11 punten, waaronder wire fraud, goudsmokkel en witwassen van geld.
De zaak is ingediend bij de US District Court voor het Southern District of Florida. Beide zakenlieden waren eerder, in 2024, door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerd.
The post Azruddin Mohamed en vader aangeklaagd in VS op 11 punten ..
- OM is helder over koers en prioriteiten in 2026..
- Pompgemaal Wageningen behoeft aanpak; inzaai in gevaar..
- Nieuwe coördinator CKP Sewnath: Overheidscommunicatie ligt …..
- Politie verricht aanhoudingen in melkpoederfraudezaak..
- Ramautarsing betreurt geringe aandacht voor agrarische prod…..
- Angelic del Castilho – DA’91: Constitutioneel Hof is geen l…..
- Betrouwbare energie voor Nickerie: CDB en India versterken …..
- STVS schenkt televisies aan tehuizen in het kader van 60-ja…..
- Politie houdt twee drugsverdachten aan..
- Geweldadige dief aangehouden; tegen hem was eveneens een i…..
- Bejaarde man springt in beschonken toestand in trens en ver…..
- Succesvolle start scholen landelijk..
- CariCRIS herbevestigt sterke kredietwaardigheid Finabank..
- OPVOEDING EN TOEZICHT ONTBREKEN AAN DE WATERKANT..
- GROTE WOORDEN VAN SIMONS OP INTERNATIONAAL PODIUM..
- Politie houdt 8 personen aan in fraudezaak Melkcentrale..
- 8 ingerekend in megafraudezaak Melkcentrale: SRD 17 miljoen…..
- Lijk van man aangetroffen..
- Fraude bij Melkcentrale sinds 2018: onderdirecteur en twee …..
- Unit Strafzaken Politiebureau Herman E. Gooding brengt ophe…..
- SBB legt beslag op bruinhartmasten EBS: onderzoek naar ille…..