Guyanes zakenman en voorzitter van de recent opgerichte politieke partij We Invest in Nationhood (WIN), Azruddin Mohamed, en zijn vader, Nazar Mohamed, zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd op 11 punten, waaronder wire fraud, goudsmokkel en witwassen van geld.
De zaak is ingediend bij de US District Court voor het Southern District of Florida. Beide zakenlieden waren eerder, in 2024, door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerd.
The post Azruddin Mohamed en vader aangeklaagd in VS op 11 punten ..
- Onderdirecteur Melkcentrale geeft verduisteren miljoenen to…..
- Hof van Justitie groot voorstander cassatie-instantie in Su…..
- Minister Tsang: “Miljarden SRD nodig voor herstel van infra…..
- Column: Borrelpraat no. 892..
- Caricris herbevestigt kredietwaardigheid Finabank..
- Guyana neemt ‘Bharrat Jagdeo Demerara River Bridge’ in gebr…..
- Dashilan Street: Beijing’s historische parel vol leven en k…..
- SURINAME BALANCEERT TUSSEN OLIERIJKDOM EN GOVERNANCE ARMOED…..
- Orlando Christiaan David Franker..
- Désiré Truideman..
- Twee mannen aangehouden voor drugsbezit bij oud Veerplein..
- Yvonne Raghoebir – Chandansingh..
- Minister Tsang: “Herstel bruggen over Parakreek in volle ga…..
- Aanhouding verdachte met vuurwapen aan de Hofstraat..
- Woningbrand verwoest meerdere appartementen aan Koreastraat..
- WTD 2025: Leerkrachten zijn de ruggengraat van jongeren!..
- Politie houdt casino-eigenaar aan voor vervalsing rijbewijs..
- Na drie jaar nog steeds onvrede over politie ‘onderzoek’ do…..
- Hoofdverdachte spraakmakende goudroof Sunparklaan meldt zic…..
- Interventie maatregelen KPS leidt tot aanhoudingen; aantal …..
- Aanhouding gezochte casino-ondernemer wegens vervalsing rij…..