Surinaamse banken treffen schikking met Nederlands OM in witwaszaak rond 19,5 miljoen euro

door

Drie Surinaamse banken hebben met het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland een buitengerechtelijke schikking getroffen in een witwasonderzoek rond een grote geldzending via Schiphol. De zaak draait om een incident uit 2018, waarbij in totaal 19,5 miljoen euro aan contanten in beslag werd genomen.
In het kader van de schikking betalen de betrokken banken geldbedragen aan de Nederlandse staat. Hakrinbank N.V. betaalt 166.000 euro, terwijl Finabank N.V. en De Surinaamsche Bank N.V. elk 124.500 euro voldoen. Volgens het OM gaat het om een passende afdoening van verdenkingen van schuldwitwassen.
Het onderzoek richtte zich niet op opzettelijk witwassen, maar op onvoldoende controle door de banken op de herkomst van contant geld. Het Nederlandse OM stelt dat er geen bewijs is gevonden voor opzet en dat evenmin is vastgesteld dat het volledige bedrag van 19,5 miljoen euro van criminele herkomst was.
Het onderzoek begon al in 2016, toen Nederlandse autoriteiten samen met onder meer Douane, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), Koninklijke Marechaussee en De Nederlandsche Bank een project startten naar mogelijk witwassen via Schiphol. De luchthaven geldt als een belangrijke internationale hub voor het transport van grote hoeveelheden contant geld.
In april 2018 werd op Schiphol een bedrag van 19,5 miljoen euro onderschept. Het geld was afkomstig van de drie Surinaamse banken en bestemd voor Hongkong. Dit leidde tot verdenkingen dat de banken onvoldoende toezicht hadden gehouden op hun klanten, met name geldwisselkantoren.
Volgens het OM in Nederland hebben banken een belangrijke verantwoordelijkheid als poortwachter van het financiële systeem. Zij moeten actief voorkomen dat geld van verdachte herkomst in omloop komt. In deze zaak werd vastgesteld dat de controle op klanten en geldstromen destijds tekortschietend was.
De zaak speelt tegen de achtergrond van internationale inspanningen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Suriname heeft in de afgelopen jaren stappen gezet om regelgeving en toezicht te versterken, onder meer met nieuwe wetgeving en verbeteringen in klantonderzoek en cashcontroles.
Teruggave in beslag genomen geld
De in beslag genomen 19,5 miljoen euro zal volgens het Nederlandse OM worden teruggegeven aan de betrokken banken. De hoogte van de opgelegde bedragen is mede bepaald op basis van de ernst van de feiten, de omvang van de geldstromen en het tijdsverloop sinds 2018.
Omdat het om rechtspersonen gaat, konden hogere boetes worden opgelegd dan bij natuurlijke personen. Tegelijkertijd heeft het Nederlandse OM rekening gehouden met het feit dat sprake is van schuldwitwassen, een minder zwaar vergrijp dan opzettelijk witwassen.
Met de getroffen schikking komt een einde aan een jarenlang lopend onderzoek dat zowel in Suriname als Nederland aandacht kreeg. De zaak onderstreept het belang van strikte naleving van internationale regels binnen het financiële systeem en de rol van banken in het voorkomen van financiële criminaliteit.
The post Surinaamse banken treffen schikking met Nederlands OM in witwaszaak rond 19,5 miljoen euro appeared first on Suriname suriname.