Shyamnarain: ‘Buitenlandse partners moeten erop kunnen vertrouwen dat Suriname compliant is’

Suriname moet dringend werk maken van de verdere versterking van zijn regels tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dat stelt fiscalist en juridisch adviseur Roy Shyamnarain, in een gesprek met de krant. De redactie van Dagblad . sprak met de heer Shyamnarain over verschillende actuele onderwerpen. In dit artikel gaat hij onder meer in op het belang voor Suriname om internationale sancties te voorkomen. Volgens hem is dit niet alleen noodzakelijk voor de reputatie van het land, maar ook voor het behouden van het vertrouwen van buitenlandse zakenpartners en financiële instellingen. Shyamnarain waarschuwt dat Suriname zich geen situatie kan veroorloven, waarbij het een negatieve beoordeling krijgt van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) en op een internationale zwarte lijst terechtkomt (blacklisting). “Als je eenmaal op een blacklist bent, zal het een hele poos duren voordat je eraf komt”, zegt hij.
Volgens Shyamnarain moet Suriname daarom niet alleen reageren op internationale druk, maar ook het eigen belang voor ogen houden en zorgen voor een effectief systeem van controle en naleving. Buitenlandse banken en ondernemingen moeten volgens hem erop kunnen vertrouwen, dat transacties met Surinaamse bedrijven niet leiden tot complianceproblemen. Als voorbeeld haalt hij aan, dat buitenlandse cliënten zeer wantrouwend worden als zij niet rechtstreeks (bank-to-bank) betalingen kunnen doen aan zijn kantoor voor aan hun geleverde diensten. Hij wijst erop dat buitenlandse financiële instellingen in het verleden hoge boetes hebben gekregen van onder meer de Amerikaanse autoriteiten, omdat transacties onvoldoende aan de internationale regels voldeden.
Niet alle sectoren even ver
Volgens Shyamnarain hebben banken er vanzelfsprekend groot belang bij om aan de regels te voldoen, maar de aandacht moet volgens hem ook uitgaan naar andere dienstverlenende en zakelijke sectoren. Hoewel zowel belastingadviseurs als dienstverleners volgens hem niet in dezelfde mate onder de rapportageverplichtingen van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT) vallen, heeft zijn kantoor ervoor gekozen deze complianceprincipes vrijwillig op te nemen in het eigen cliëntenbeleid. “Het is goed voor ons dat wij dat doen”, aldus Shyamnarain. Zijn kantoor past de regels toe bij de beoordeling van cliënten en transacties, ook wanneer er formeel geen verplichting bestaat om deze transacties te rapporteren.
Tegelijkertijd ziet hij risico’s in sectoren waar de naleving van deze regels minder sterk is. ‘’In eerdere rapportages over de bestrijding van witwassen komen steeds dezelfde risicosectoren naar voren’’, zegt Shyamnarain.
Politieke invloed
Shyamnarain merkt op de indruk te hebben dat opeenvolgende regeringen niet voldoende ervan doordrongen zijn, hoe belangrijk deze kwestie is voor personen en bedrijven in ons land, die internationaal zaken doen. “Bij haast elke periodieke evaluatieronde van de regionale organisatie Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, krijgen wij te horen dat wij voor een groot deel van de aanbevelingen, nog niet compliant zijn’’, benadrukt hij. ‘’Telkens lukt het niet om resoluut orde op zaken te stellen en zijn wij weer aangewezen op uitstel.”
Hoewel Suriname op dit gebied vorderingen heeft gemaakt, wordt het naar verluidt, voor 13 van de 40 aanbevelingen nog als non-compliant aangemerkt. Een belangrijke reden hiervoor is volgens Shyamnarain, dat elke regering zijn “eigen mensen” wil inzetten om deze klus te klaren, om daar de credits voor op te eisen. “Dit is een zeer ongezonde situatie, die niet alleen leidt tot duplicering van werkzaamheden en onnodig tijdverlies, maar ook heel demotiverend is voor mensen met kennis van zaken, die een bijdrage willen leveren om dit traject, dat zo belangrijk is voor ons land, voor eens en voor altijd goed af te ronden”, stelt Shyamnarain. Hij kijkt daarom met spanning uit naar de uitkomst van de komende evaluatieronde van de CTATF, die in november 2026 wordt gehouden. Suriname had volgens planning, de update rapportage hiervoor per 31 augustus 2026 moeten hebben ingediend.
Het is volgens Shyamnarain ook frappant, hoe sterk individuele economische belangen de politieke besluitvorming over dit onderwerp, de praktijk beïnvloeden. Dat was zegt hij, onlangs weer te merken bij de behandeling van regelgeving voor crypto-activiteiten in De Nationale Assemblée. Bij voorstellen voor strengere regelgeving, is er regelmatig weerstand met argumenten als werkgelegenheid en de bescherming van kleine ondernemingen, zonder dat duidelijk wordt, wie die veronderstelde ‘kleine ondernemers’ zijn. Shyamnarain spreekt in dit verband van “informele invloed” op de besluitvorming, die volgens hem soms groter is dan de formele invloed van DNA.
– door Gladys Findlay –
The post Shyamnarain: ‘Buitenlandse partners moeten erop kunnen vertrouwen dat Suriname compliant is’ ..

...