Reputatieschade voor Finabank veel groter dan in beslag genomen geld

De reputatieschade die de Finabank geleden heeft, is veel meer dan het geld dat is aangehouden door het Nederlands Openbaar Ministerie in 2018. Dat stelt bankdirecteur Eblein Frangie. In totaal werd Euro 19,5 miljoen in beslaggenomen op Schiphol, tijdens een transport naar China. Het aandeel van de Finabank was Euro 4,5 miljoen.

Volgens Frangie duurden de due-dilligence processen veel langer en waren internationale partners in sommige gevallen teruggehoudend om zaken te doen, totdat dit probleem was opgelost. “Er is olie gevonden en Suriname staat in de schijnwerpers. Internationale banken willen zaken doen met Suriname, maar wanneer ze horen dat er zo een casus is, zijn ze voorzichtiger”, stelt hij.

Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft op een gegeven moment aangeboden om een schikking te treffen: voor een transactiebedrag van Euro 124.000,- kon dit buiten proces worden afgehandeld en zou het beslag worden opgeheven. De reputatieschade was dan ook doorslaggevend voor de bank om dit bedrag te betalen en de zaak af te sluiten. Op de vraag als de verdachtmakingen aan Surinaamse banken milder zijn vanwege de vooruitzichten in de olie-industrie, tast Frangie in het duister.

De algemene banken transporteren zelf geen contanten. Er zijn afspraken dat cash wordt gegeven aan de Centrale Bank van Suriname, die dit vervolgens giraliseert. Dit gebeurt nog steeds, maar Frangie weet niet wie de correspondent-banken van onze moederbank zijn voor de geldzendingen.

...