OM Nederland: Hakrinbank 166.000 euro, Finabank en DSB 124.500 euro boete in 19,5 miljoen zaak

door

Drie Surinaamse banken hebben in het kader van een buitengerechtelijke regeling met het Openbaar Ministerie (OM) afspraken gemaakt over transacties in verband met een eenmalige verdenking van schuldwitwassen in 2018. Hakrinbank N.V. betaalt de staat 166.000 euro, terwijl Finabank N.V. en De Surinaamsche Bank N.V. elk 124.500 euro afdragen.
Het onderzoek naar mogelijk witwassen via bulkgeldzendingen via Schiphol startte in 2016. Douane, FIOD, KMAR, DNB en het OM richtten zich op het versterken van de integriteit van het cashverkeer over de luchthaven, die een belangrijke rol speelt als hub voor grote geldtransacties.
In april 2018 nam de FIOD bij Schiphol contant geld ter waarde van 19,5 miljoen euro in beslag, afkomstig van de drie Surinaamse banken en bestemd voor Hongkong. Er ontstond toen het vermoeden dat de banken onvoldoende toezicht hadden gehouden op de herkomst van het geld. Vooral was er twijfel over de klanten van geldwisselkantoren die gebruikmaakten van de bankdiensten. Omdat het geld via Nederland werd vervoerd, kwam het Nederlandse OM erbij betrokken.
Het OM benadrukt dat banken een cruciale rol spelen als poortwachter van het financiële systeem, essentieel voor het tegengaan van witwassen en andere vormen van ernstige criminaliteit. Suriname heeft de afgelopen jaren stappen gezet om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden, onder meer met de invoering van de Wet ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in 2022. Evaluaties van de Caribisch Financial Action Task Force (CFATF) tonen positieve ontwikkelingen. Banken hebben bovendien verbetermaatregelen doorgevoerd op het gebied van cash controls, klantidentificatie (KYC) en governance.
De boetes zijn vastgesteld op basis van de omvang van de inbeslaggenomen bedragen en het feit dat het hier om schuldwitwassen gaat, een lichter vergrijp dan opzet- of gewoontewitwassen. Hakrinbank betaalt twee keer de maximale boete van de vijfde categorie (166.000 euro), terwijl Finabank en De Surinaamsche Bank anderhalf keer dit bedrag (124.500 euro) voldoen. De in beslag genomen gelden worden geretourneerd aan de betrokken banken.
Bij schuldwitwassen kan een natuurlijk persoon maximaal twee jaar gevangenisstraf en een boete van 83.000 euro krijgen. Voor rechtspersonen mag de boete hoger zijn. Het OM kon geen opzet vaststellen en er is geen bewijs dat het volledige geldbedrag een criminele herkomst had.
 
The post OM Nederland: Hakrinbank 166.000 euro, Finabank en DSB 124.500 euro boete in 19,5 miljoen zaak ..