Miljoenen uit Surinaams geldtransport na jaren vrijgegeven

De Finabank N.V. heeft bevestigd dat de kwestie rond een logistiek geldtransport uit 2018, uitgevoerd door de Centrale Bank van Suriname (CBvS), formeel is afgerond in coördinatie met het Nederlands Openbaar Ministerie.
De zaak had betrekking op contante geldtransporten via Nederlands grondgebied, waarbij ook De Surinaamsche Bank (DSB) en Hakrinbank betrokken waren. Volgens de Finabank zullen de in beslag genomen gelden worden vrijgegeven na betaling van bedragen aan het Nederlandse Openbaar Ministerie.
De Finabank en DSB betalen elk euro 124.500, terwijl de Hakrinbank een bedrag van euro 166.000 voldoet. Het onderzoek maakte deel uit van bredere onderzoeken naar grensoverschrijdende chartale geldtransporten van de CBvS in die periode. De afhandeling is afgerond zonder dat onregelmatigheden zijn vastgesteld. De autoriteiten zullen de gelden overeenkomstig de gemaakte afspraken teruggeven. De Finabank stelt dat zij opereert binnen de geldende wettelijke en compliancekaders en benadrukt het belang van de rol van financiële instellingen bij het waarborgen van de integriteit van het financiële systeem.
De bank geeft aan haar governance- en complianceprocessen voortdurend te actualiseren in lijn met internationale standaarden en toezichtverwachtingen. Daarnaast wordt gewezen op de versterking van het Surinaamse kader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
In een beoordeling uit 2022 erkende de Caribbean Financial Action Task Force, de geboekte vooruitgang op dit gebied, als resultaat van gezamenlijke inspanningen van autoriteiten en financiële instellingen. Volgens de Finabank heeft de afronding van de kwestie geen gevolgen voor de bedrijfsvoering of de samenwerking met toezichthouders en internationale partners. De bank zegt zich te blijven inzetten voor transparantie en verantwoord bankieren.
The post Miljoenen uit Surinaams geldtransport na jaren vrijgegeven ..

...