Hakrinbank ’tevreden’ met afwikkeling geldtransportkwestie buiten proces

door

PARAMARIBO – Hakrinbank zegt in een verklaring “tevreden” te zijn over de wijze waarop de kwestie rond de in 2018 in beslag genomen geldzending is afgewikkeld met de Nederlandse justitie. Met het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland is buiten proces een regeling getroffen waarbij de bank een boete heeft betaald om haar deel uit de geldzending van circa 19,5 miljoen euro terug te krijgen. De drie Surinaamse handelsbanken die geld hadden in deze zending zijn beboet wegens schuldwitwassen.

De kwestie heeft betrekking op een transport van contante euro’s onder verantwoordelijkheid van de Centrale Bank van Suriname, waarbij de gelden afkomstig waren van Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank. Het Nederlandse OM stelde dat, evenals de andere twee banken, ook Hakrinbank haar zorgplicht bij ontvangst van de contante middelen onvoldoende zou hebben nageleefd, een standpunt dat door Hakrinbank altijd is bestreden. De bank voert aan dat zij haar verplichtingen conform de Surinaamse wet- en regelgeving inzake anti-witwassen steeds correct is nagekomen.

Na jarenlange juridische procedures over de rechtmatigheid van het beslag heeft Hakrinbank besloten de zaak af te doen middels een transactieovereenkomst. De bank motiveert dit besluit door te wijzen op het beëindigen van voortdurende onzekerheid en het besparen van tijd en kosten. De overeenkomst houdt in dat Hakrinbank een boete van 166.000 euro betaalt, waarna de in beslag genomen gelden volledig worden vrijgegeven. Voor Hakrinbank betekent dit dat een bedrag van 10 miljoen euro weer aan de liquide middelen kan worden toegevoegd. Deze bank heeft een hogere boete betaald omdat zij ook meer geld in de zending had.

Hakrinbank wijst in haar verklaring op de stappen die Suriname heeft gezet om de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering te versterken, zoals de aanname van nieuwe wetgeving in 2022 en de evaluaties van de Caribbean Financial Action Task Force. Daarnaast meldt de bank interne verbetermaatregelen te hebben doorgevoerd op het gebied van governance, transactiemonitoring en procedures voor cliëntenonderzoek. De instelling benadrukt haar verdere inzet voor de naleving van internationale compliance-standaarden en de invulling van haar rol als poortwachter binnen het financiële systeem.