Hakrinbank, Finabank en DSB krijgen na schikking 19,5 miljoen euro terug van Nederland

Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank betalen samen ruim vier ton aan de Nederlandse staat na een schikking in een slepende witwaszaak rond een geldzending van 19,5 miljoen euro. Het geld, dat in 2018 op Schiphol werd onderschept, wordt wel teruggegeven. De drie banken troffen een buitengerechtelijke regeling met het Openbaar Ministerie (OM) wegens verdenking van schuldwitwassen. De zaak draait om een grote zending contant geld die via Nederland onderweg was naar Hongkong.

Volgens het OM hadden de banken onvoldoende gecontroleerd waar het geld vandaan kwam, met name bij klanten van geldwisselkantoren. Daarmee schoten zij tekort in hun rol als poortwachter binnen het financiële systeem. Schuldwitwassen wil zeggen dat een bedrijf heeft geholpen met witwassen alleen dat zij niet wisten dat het geld afkomstig was van criminele activiteiten, maar dit wel redelijkerwijs had moeten weten.

In het kader van de schikking betaalt Hakrinbank 166.000 euro. Finabank en De Surinaamsche Bank betalen elk 124.500 euro. Het OM benadrukt dat geen sprake is van opzet en dat niet is vastgesteld dat het volledige bedrag een criminele herkomst had.

Het onderzoek maakt deel uit van een breder traject naar mogelijke witwaspraktijken via Schiphol, waarbij onder meer de FIOD en De Nederlandsche Bank betrokken waren. De luchthaven geldt als belangrijk knooppunt voor internationale geldtransporten.

Volgens het OM is bij de afhandeling rekening gehouden met het feit dat de zaak al jaren loopt en dat het om schuldwitwassen gaat, wat minder zwaar wordt aangerekend dan opzet. Omdat het om rechtspersonen gaat, konden de boetes wel hoger uitvallen.

Advocaat Aroon Gonesh, betrokken namens de Centrale Bank van Suriname, noemt de regeling “een verstandige en evenwichtige afsluiting”. Volgens hem brengt de schikking na jaren duidelijkheid en kan de aandacht weer uitgaan naar stabiliteit en vertrouwen in de sector.

...