Guyanese zakenmannen Nazar en Azruddin Mohamed aangehouden voor uitlevering aan VS wegens goudsmokkel en witwaspraktijken

door

De autoriteiten in Guyana hebben vrijdag bevestigd dat de prominente zakenmannen Nazar Mohamed en zijn zoon Azruddin Mohamed zullen worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De arrestaties vonden plaats nadat Washington een formeel uitleveringsverzoek indiende in verband met een reeks aanklachten rond goudsmokkel, belastingontduiking en financiële fraude.
Volgens bronnen binnen de Guyanese politie werden de twee mannen vrijdagochtend in Georgetown aangehouden door leden van de Criminal Investigations Department (CID) en de Special Branch van de Guyana Police Force. Azruddin werd gearresteerd aan de Smyth Street, terwijl zijn vader Nazar op een andere locatie werd opgepakt. Beiden zijn momenteel in hechtenis.
De arrestaties volgden op een gerechtelijk bevel dat was uitgevaardigd door de rechtbank van Georgetown. Een team van juristen onder leiding van King’s Counsel Terrence Williams diende een verzoek in tot aanhouding op grond van de gewijzigde Fugitive Offenders Act.
De Amerikaanse regering had op 30 oktober 2025 een officieel uitleveringsverzoek ingediend onder het bestaande verdrag tussen Guyana en het Verenigd Koninkrijk, dat in Guyana nog steeds van kracht is. De Mohameds worden in de Verenigde Staten aangeklaagd op elf punten, waaronder goudsmokkel, fraude via elektronische communicatie, postfraude, witwassen en samenzwering. Elk van de aanklachten kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar.
Volgens de Amerikaanse federale aanklacht, die begin oktober door de U.S. District Court for the Southern District of Florida werd vrijgegeven, zouden de Mohameds tussen 2017 en juni 2024 de Guyanese overheid hebben opgelicht door exportbelastingen en royalty’s op meer dan 10.000 kilogram goud te ontduiken. Daarbij maakten zij volgens het onderzoek gebruik van vervalste douanedocumenten en hergebruikte exportzegels.
De aanklacht verwijst ook naar een poging tot verzending van US$5,3 miljoen aan niet-aangegeven goud, dat werd onderschept op de luchthaven van Miami, en naar de onderfacturering van een luxevoertuig met een waarde van ruim US$680.000.
Daarnaast stond Azruddin vrijdag gepland om te verschijnen voor de Georgetown Magistrates’ Court in een afzonderlijke belastingzaak die loopt bij de Guyana Revenue Authority (GRA). Ook die zaak draait om vermeende belastingontduiking door hun bedrijf Mohamed’s Enterprise, dat een belangrijke speler is in de goudhandel.
De Amerikaanse autoriteiten volgen het dossier al sinds het midden van de jaren 2010. In juni 2024 plaatste het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën zowel Nazar als Azruddin Mohamed, en hun bedrijf Mohamed’s Enterprise, op de sanctielijst wegens vermeende betrokkenheid bij corruptie, handel-gerelateerd witwassen en illegale goudhandel.
Procureur-generaal en minister van Juridische Zaken Anil Nandlall, SC, verklaarde eerder dat Guyana bereid is een uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten te honoreren zodra dat officieel is ingediend. Hij ontkende dat de zaak politiek gemotiveerd zou zijn en benadrukte dat de vermeende misdrijven zich uitstrekken over de periode van 2017 tot 2024, onder zowel de regeringen van Donald Trump en Joe Biden als onder de Guyanese regeringen van de APNU+AFC en de PPP/C.
Hoewel de autoriteiten nog geen officiële verklaring hebben afgegeven over de arrestaties, markeren deze een belangrijke stap in een zaak die wereldwijd aandacht trekt. De Mohameds blijven voorlopig in detentie in afwachting van verdere gerechtelijke procedures en de formele afhandeling van hun uitlevering aan de Verenigde Staten.