Guyanese zakenmannen Azruddin en Nazar Mohamed op borg vrij in uitleveringszaak VS

door

De uitleveringsprocedure tegen de bekende Guyanese ondernemers Azruddin (38) en Nazar Mohamed (73) is vrijdag van start gegaan in de rechtbank van Georgetown. De twee, die door de Amerikaanse autoriteiten worden gezocht wegens grootschalige fraude, belastingontduiking en witwassen, verschenen voor de rechter.
Beide mannen werden eerder op de dag gearresteerd en naar de rechtbank overgebracht, waar de behandeling van hun uitleveringszaak formeel begon. De regering van Guyana bevestigde dat het officiële verzoek om uitlevering donderdag is ontvangen van de Amerikaanse autoriteiten.
De Mohameds, eigenaren van het bedrijf Mohamed’s Enterprise, worden in de Verenigde Staten aangeklaagd in verband met een vermeend goud- en belastingontduikingsschandaal ter waarde van US$ 50 miljoen. Volgens de aanklacht, die op 6 oktober werd vrijgegeven door een Grand Jury in Florida, zouden de twee tussen 2017 en juni 2024 meer dan 10.000 kilogram goud hebben geëxporteerd zonder de verschuldigde belastingen en royalty’s te betalen.
De Amerikaanse autoriteiten stellen dat de verdachten daarbij gebruikmaakten van valse douanedocumenten en hergebruikte exportzegels om niet-betaalde heffingen te verhullen. Ook wordt verwezen naar een poging om US$ 5,3 miljoen aan niet-aangegeven goud via de luchthaven van Miami te vervoeren, evenals het onderfactureren van een luxe voertuig met een waarde van ruim US$ 680.000.
De verdediging voerde aan dat de aanklachten in de Verenigde Staten geen uitleverbare feiten vormen onder de nationale wetgeving. Daarnaast stelden zij dat er sprake is van een grondwettelijke schending bij de recente wijziging van de Fugitives Offender Act. Volgens de verdediging moet de zaak daarom worden voorgelegd aan het Hooggerechtshof.
“Wij keren in november terug om dat punt verder te bepleiten,” verklaarde de verdediging na afloop van de zitting.
De rechter besloot de twee op borg vrij te laten tegen een bedrag van 150.000 Guyanese dollar elk. Hun paspoorten zijn ingehouden, en zij moeten zich wekelijks, iedere vrijdag, bij de politie melden.
Het uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten is gebaseerd op een bestaand verdrag met het Verenigd Koninkrijk, dat nog steeds van kracht is in Guyana volgens de geldende wetgeving.