Guyanese oppositieleider en vader aangeklaagd in VS voor miljoenenfraude en goudsmokkel

De nieuwgekozen oppositieleider van Guyana, Azruddin Mohamed, en zijn vader Nazar ‘Shell’ Mohamed zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor grootschalige fraude, belastingontduiking en witwaspraktijken. Volgens de Amerikaanse justitie zouden de twee tussen 2017 en 2024 meer dan 10.000 kilo goud hebben geëxporteerd via Miami zonder belastingen of royalties aan de Guyanese staat te betalen — goed voor een verlies van circa 50 miljoen Amerikaanse dollar.
De aanklacht, bestaande uit elf strafpunten, is ingediend bij de U.S. Southern District Court of Florida. De familie Mohamed wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een omvangrijk goudsmokkel- en belastingontwijkingsnetwerk ter waarde van miljoenen dollars. In juni 2024 werd op de luchthaven van Miami een zending goudstaven met een geschatte waarde van 5,3 miljoen dollar in beslag genomen. De partij was afkomstig van hun bedrijf, Mohamed’s Enterprise.
Volgens rechtbankdocumenten bezit vader Nazar Mohamed 90 procent van het bedrijf, terwijl zoon Azruddin 10 procent in handen heeft. Beiden riskeren tot twintig jaar celstraf indien zij worden veroordeeld. Amerikaanse aanklagers stellen dat de familie in samenwerking met corrupte douanebeambten officiële zegels en documenten hergebruikte om goudexporten te maskeren en belastingen te ontwijken.
Valse aangifte Lamborghini
Azruddin Mohamed wordt daarnaast apart aangeklaagd voor het indienen van vervalste documenten bij de invoer van een Lamborghini Aventador SV in Guyana. De wagen, met een werkelijke waarde van 680.000 dollar, werd volgens de aanklacht aangegeven voor slechts 75.300 dollar — een handeling waarmee hij meer dan één miljoen dollar aan belastingen zou hebben ontweken.
De aanklachten volgen ruim een jaar nadat zowel de Mohameds als voormalig permanent secretaris Mae Toussaint Jr. Thomas door het Amerikaanse ministerie van Financiën werden gesanctioneerd wegens vermeende corruptie en goudsmokkel. Desondanks wist Azruddin met zijn nieuwe partij We Invest in Nationhood (WIN) 16 zetels te behalen bij de recente verkiezingen, waarmee hij de positie van leider van de oppositie in het vooruitzicht heeft.
De ontwikkelingen kunnen leiden tot diplomatieke spanningen tussen Georgetown en Washington, gezien het Amerikaanse beleid van nultolerantie tegenover corruptie in de regio. Tot dusver hebben noch de Mohameds, noch de regering van Guyana gereageerd op de aanklachten. Ook het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft nog geen verdere details vrijgegeven.

...