Finabank verwacht teruggave 4,5 miljoen na schikking met Nederlands OM

door

Eblein Frangie, president-directeur van Finabank N.V., heeft tijdens een persconferentie uiteengezet dat de bank na jaren van juridische onzekerheid, een schikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland, waarbij een bedrag van circa 4,5 miljoen euro zal worden teruggestort.
De zaak gaat terug naar 2018, toen contante eurozendingen vanuit Suriname via Nederland werden vervoerd. Deze transporten werden uitgevoerd door de Centrale Bank van Suriname, die binnen haar wettelijke taak verantwoordelijk is voor het internationale betalingsverkeer. Tijdens een controle op Schiphol werd het geld door de Nederlandse autoriteiten aangehouden.
Volgens Frangie gebeurde dit op basis van Nederlandse indicatoren en regelgeving, die afwijken van de normen binnen het Caribisch gebied. Hij benadrukte dat de betrokken Surinaamse banken, waaronder Finabank, hebben voldaan aan de geldende regels van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). “Er is nooit een rechtszaak tegen Finabank gestart en er is niets strafrechtelijk bewezen”, stelde hij.
Na het aanhouden van de gelden werd aanvullende documentatie opgevraagd via rechtshulpverzoeken. De bank heeft deze informatie destijds verstrekt. De zaak bleef jarenlang voortduren zonder formele vervolging, wat volgens Frangie heeft geleid tot onzekerheid en reputatieschade voor de bank.
Enkele maanden geleden heeft het Nederlandse OM een voorstel gedaan om de kwestie via een transactie af te ronden. Na overleg en beoordeling door de bank en haar juridische adviseurs, is hiermee ingestemd. De overeenkomst houdt in dat Finabank een bedrag van circa 134.000 euro aan transactiekosten betaalt, waarna het beslag op de middelen wordt opgeheven.
“In juridisch opzicht is er geen beslag meer. We wachten nu op de uitvoering van de overeenkomst”, aldus Frangie. Volgens de gemaakte afspraken dient het OM het resterende bedrag binnen vier weken na betaling van de transactiekosten, terug te storten op een buitenlandse rekening van de bank.
Frangie gaf aan dat de financiële impact van het ingehouden bedrag, beperkt was in verhouding tot de totale omvang van de bank. De reputatieschade daarentegen was aanzienlijk. “Internationale banken werden voorzichtiger, en processen zoals het aangaan van correspondentrelaties en due diligence trajecten, namen meer tijd in beslag of werden uitgesteld”, zei hij.
Frangie benadrukte dat Finabank gedurende de gehele periode heeft gehandeld conform de Surinaamse wet- en regelgeving en internationale compliance-eisen. Tegelijkertijd wees hij op het belang van verdere versterking van nationale structuren, zoals anti-witwasmaatregelen en toezichtsystemen, om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.
Met het afronden van de zaak, verwacht de Finabank zich weer volledig te kunnen richten op haar internationale activiteiten en de financiering van economische ontwikkelingen, mede in het licht van de groei in de olie- en gassector.
The post Finabank verwacht teruggave 4,5 miljoen na schikking met Nederlands OM ..