Finabank bevestigt afwikkeling teruggave in beslag genomen geldzending

PARAMARIBO – Finabank heeft zojuist in een uitgegeven verklaring officieel bevestigd dat de kwestie rond het geruchtmakende logistiek geldtransport van de Centrale Bank van Suriname uit 2018 formeel is afgerond. De geldzending van circa 19,5 miljoen euro was in april 2018 door de Nederlandse autoriteiten bij aankomst op Schiphol in beslag genomen. Het geld werd naar Hongkong verscheept om ingewisseld te worden voor Amerikaanse dollars.

Nauwe coördinatie

De afwikkeling van deze zaak, waarbij ook gelden van De Surinaamsche Bank en Hakrinbank betrokken waren, vond, aldus Finabank, plaats in nauwe coördinatie met het Nederlandse Openbaar Ministerie. Het onderzoek naar de zending maakte deel uit van een breder onderzoek naar grensoverschrijdende contante geldtransporten via Nederlands grondgebied in die bewuste periode.

De autoriteiten zullen de in beslag genomen gelden vrijgeven nadat de betrokken banken specifieke bedragen hebben overgemaakt aan het Nederlandse Openbaar Ministerie. Hierbij betalen Finabank en De Surinaamsche Bank elk een bedrag van 124.500 euro, terwijl Hakrinbank een bedrag van 166.000 euro voldoet. Belangrijk hierbij is, zegt de bank, dat het proces is beëindigd zonder dat er enige onregelmatigheden zijn vastgesteld.

Schuldwitwassen

Het Openbaar Ministerie in Nederland geeft echter een andere lezing over deze zaak. In een kortgeleden uitgegeven verklaring wordt het volgende gesteld: “De transactieovereenkomsten met de banken zijn volgens het OM een passende afdoening van de door het OM geconstateerde witwasfeiten. De in beslag genomen gelden zullen worden geretourneerd aan de betrokken banken. Schuldwitwassen kan bij natuurlijke personen bestraft worden met maximaal twee jaar gevangenisstraf en een maximale boete (ten tijde van inbeslagneming) van 83.000 euro. Omdat het hier gaat om rechtspersonen, kan de boete verhoogd worden. Dat is ook gedaan. Gelet op de verschillende omvang van de inbeslaggenomen bedragen betaalt Hakrinbank twee keer de maximale vijfde boetecategorie, namelijk 166.000,- euro en Finabank en De Surinaamsche Bank anderhalf keer, namelijk 124.500 euro”.

Compliance

Finabank benadrukt dat zij binnen de geldende wettelijke en compliancekaders opereert en dat zij haar governance- en compliancekaders voortdurend actualiseert conform internationale standaarden. De bank wijst tevens op de nationale vooruitgang die Suriname heeft geboekt bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, wat in 2022 ook werd erkend door de Caribbean Financial Action Task Force. De afronding van deze historische kwestie heeft volgens de instelling geen invloed op de huidige bedrijfsvoering of de samenwerking met internationale toezichthouders en partners.

...