Deviezencommissie grijpt in bij buitenlandse geldstromen via stichtingen

De Deviezencommissie waarschuwt voor een sterke toename van geldstromen naar het buitenland via stichtingen in Suriname, meldt Starnieuws. Volgens voorzitter Arun Sankatsing, gaat het om miljoenen aan vreemde valuta. De commissie heeft daarom de controle op de herkomst van gelden aangescherpt, in lijn met de Deviezenregeling 1947 en internationale regels tegen witwassen en terrorismefinanciering.
In een schrijven aan de Surinaamse Notariële Beroepsorganisatie (SNB) benadrukt de Deviezencommissie, dat ook stichtingen volledig onder de Deviezenregeling vallen en verplicht zijn hun middelen te kunnen verantwoorden. Sankatsing verduidelijkt dat het aangescherpte toezicht geen nieuwe maatregel is, maar een uitvoering van bestaande wetgeving en internationale verplichtingen (AML/CFT).
Notarissen die handelingen verrichten voor stichtingen hebben via de SNB hun zorgen geuit bij president Jennifer Simons en NDP-fractieleider Rabin Parmessar, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën en Planning en de Commissie Staatsuitgaven. Volgens de beroepsvereniging onder leiding van Dewnarain Kalisingh, leidt de eis van extra documentatie, zoals jaarverslagen, tot vertraging van transacties en extra administratieve lasten. De Deviezencommissie houdt vol dat het toezicht gebaseerd is op bestaande wetten en regels, ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
In haar antwoord wijst de commissie op de “exorbitante stijging” van G-uitvoerovermakingen, geldtransfers van Suriname naar het buitenland, waarbij stichtingen een prominente rol spelen. Dit maakt zorgvuldige verificatie van de herkomst van middelen noodzakelijk.
Gevraagde documenten zoals jaarverslagen, bankafschriften en bewijs van werkkapitaal, vloeien voort uit artikel 9 van de Deviezenregeling 1947, dat iedere persoon of entiteit verplicht alle informatie te verstrekken die nodig is voor toezicht.
Parmessar onderstreept dat de Deviezencommissie opereert binnen de Deviezenregeling en AML/CFT-wetgeving, die de integriteit van het financieel systeem en de reputatie van Suriname beschermen. Notarissen zijn volgens deze wetgeving verplicht cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit.
De commissie benadrukt dat transacties met stichtingen en grote grensoverschrijdende geldstromen internationaal als hoog risico worden beschouwd. Het opvragen van extra informatie moet de risico’s van ongeoorloofde uitstroom van vreemde valuta beperken en de monetaire stabiliteit beschermen. Suriname zal in november 2025 tijdens de CFATF-bijeenkomst in Barbados worden geëvalueerd op de naleving van deze regels.
The post Deviezencommissie grijpt in bij buitenlandse geldstromen via stichtingen ..

...