BANKEN KRIJGEN EURO 19,5 MILJOEN NIET MEER TERUG

door

De 19,5 miljoen euro die in april 2018 vanuit Suriname naar Nederland werd overgebracht en op Schiphol in beslag werd genomen, komt definitief niet terug. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het beslag in stand blijft en heeft daarmee het eerdere besluit van het gerechtshof Den Haag bevestigd. Na bijna acht jaar procederen, is de beslagkwestie daarmee onherroepelijk afgesloten.
De geldzending, eigendom van drie Surinaamse handelsbanken – DSB, Hakrinbank en Finabank – werd destijds door de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) in beslag genomen wegens een verdenking van witwassen. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) trad op als ‘shipper’ van het geld. Zowel de banken als de CBvS hebben vanaf het begin gesteld, dat het beslag onrechtmatig was en voerden meerdere juridische procedures om het geld terug te krijgen. De zaak kende in de loop der jaren opvallende wendingen.
In december 2019 oordeelde de rechtbank Noord-Holland nog dat het beslag moest worden opgeheven. Volgens de rechtbank genoot de CBvS staatsimmuniteit en was het beslag daarom in strijd met het internationaal publiekrecht. De in beslag genomen gelden zouden moeten worden teruggegeven. Ook advocaat-generaal Taru Spronken onderschreef die lijn en adviseerde de Hoge Raad in 2021, het cassatieberoep van het Nederlandse Openbaar Ministerie te verwerpen. Zowel de CBvS als de betrokken banken toonden zich destijds optimistisch over een goede afloop. Dat optimisme bleek uiteindelijk ongegrond. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zette de juridische strijd voort en kreeg later alsnog gelijk. Het gerechtshof Den Haag oordeelde in augustus 2024, na eerdere vernietigingen door de Hoge Raad, dat de CBvS geen aanspraak kan maken op immuniteit omdat het geld niet haar eigendom was, maar dat van de handelsbanken. De rol van de CBvS werd door het Hof als faciliterend aangemerkt. Ook achtte het Hof het niet onwaarschijnlijk dat de strafrechter het geld uiteindelijk verbeurd zou verklaren. Tegen die beslissing gingen de CBvS en de handelsbanken opnieuw in cassatie, maar zonder succes. De Hoge Raad heeft de cassatieklachten afgewezen en daarbij geoordeeld, dat deze geen nieuwe juridisch relevante vragen oproepen. De klachten zijn daarom zonder inhoudelijke motivering verworpen. Daarmee blijft het beslag definitief gehandhaafd. Centraal in de zaak stond steeds de verdenking van witwassen. Het Nederlandse OM heeft daarbij benadrukt dat vooral het deel van de gelden dat afkomstig zou zijn van cambio’s, de wisselkantoren, vragen opriep. Volgens het OM hebben Surinaamse banken onvoldoende gecontroleerd waar het contante geld van deze wisselkantoren vandaan kwam. Daarmee zou het risico zijn genomen dat drugsgelden via het banksysteem werden witgewassen. Het OM wees in eerdere procedures op het belang van strikte naleving van het ‘Know Your Client’-beleid. In het geval van cambio’s betekent dat niet alleen weten wie de directe cliënt is, maar ook inzicht hebben in de herkomst van diens middelen. Wanneer die informatie ontbreekt, ontstaat volgens het OM een reëel risico op misbruik van het financiële systeem voor witwaspraktijken. In een periode waarin Nederland steeds kritischer keek naar Suriname, mede door grote drugsvangsten en zorgen over criminele geldstromen, werd deze zaak een symbooldossier. Met het arrest van de Hoge Raad is na jaren van juridische strijd een einde gekomen aan een van de meest beladen financiële dossiers tussen Suriname en Nederland. Wat ooit begon als een tijdelijke inbeslagname, eindigt nu in een definitief verlies van 19,5 miljoen euro voor de Surinaamse banken.
The post BANKEN KRIJGEN EURO 19,5 MILJOEN NIET MEER TERUG ..