Guyanes zakenman en voorzitter van de recent opgerichte politieke partij We Invest in Nationhood (WIN), Azruddin Mohamed, en zijn vader, Nazar Mohamed, zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd op 11 punten, waaronder wire fraud, goudsmokkel en witwassen van geld.
De zaak is ingediend bij de US District Court voor het Southern District of Florida. Beide zakenlieden waren eerder, in 2024, door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerd.
The post Azruddin Mohamed en vader aangeklaagd in VS op 11 punten ..
- Tienduizenden nepaccounts op Facebook in Suriname..
- Amerikaanse landen stellen nieuw plan tegen niet-overdraagb…..
- TotalEnergies Suriname markeert Sustainab’ALL Day 2025..
- Update: Verdachten in schietincidentzaak aangehouden door R…..
- Bouva: bezoek first gentleman Geerlings aan Guyana was priv…..
- Minister Misiekaba neemt zitting in WHO-bestuur..
- Update:Verdachte ernstige kapitaal delict aangehouden; mede…..
- Suriname van 15.000 naar 0 malariagevallen in 25 jaar; cert…..
- Van afval naar landbouw: Surinaamse studenten winnen intern…..
- Padieprijs per baal blijft heikel punt, maar dialoog biedt …..
- Dierenbescherming en Readytex lanceren speciale tassenlijn..
- Suriname krijgt certificaat Paho/WHO als officieel malaria-…..
- Waterhoofd: Personeelsstop bij de SLM..
- GEBOORTE VAN EEN TWEE PARTIJEN STELSEL..
- NV Luchthavenbeheer wil inkomsten veiligstellen en modernis…..
- Een warme donderdag voorspeld..
- Van der San: Santokhi mocht niet worden toegelaten..
- VHP: woorden Cotino ondermijnend en staatsgevaarlijk..
- Frankrijk arresteert bemanning van vrachtschip uit ‘Russisc…..
- President Simons: Toerisme wordt strategische sector voor d…..
- VS: Federale overheid sluit, massale ontslagen dreigen zond…..