Arrestaties in Rotterdam na onderzoek naar witwaspraktijken via Surinaamse winkel

door

ROTTERDAM – De Nederlandse politie heeft dinsdag in Rotterdam twee personen aangehouden in een onderzoek naar een vermoedelijke criminele witwasorganisatie. Het gaat om een echtpaar dat eigenaar is van een Surinaamse eetzaak. Zij worden ervan verdacht grote sommen geld te hebben witgewassen via hun onderneming. Daarnaast vonden meerdere doorzoekingen plaats in Rotterdam en later ook in Amsterdam.

De verdachten zijn een 51-jarige man en een 42-jarige vrouw. Volgens de politie zouden zij hun zaak in Surinaamse gerechten hebben gebruikt voor illegale financiële activiteiten.

Crypto ingewisseld voor contant geld

Uit het onderzoek blijkt dat klanten vermoedelijk cryptovaluta konden omzetten in cash via de toko. Het contante geld zou vervolgens discreet zijn meegegeven in tasjes van de eetzaak om minder op te vallen. In de keuken troffen agenten onder meer een geldtelmachine aan.

De politie doorzocht vier locaties in Rotterdam: het restaurant, de woning van het echtpaar, de woning van de vader van de hoofdverdachte en een opslagruimte. Daarbij zijn mobiele telefoons, een laptop en ongeveer 13.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Ook inval bij reisbureau in Amsterdam

Donderdag volgde nog een extra doorzoeking bij een reisbureau in Amsterdam. Daar nam de politie ruim 12.000 euro aan cashgeld, administratie en meerdere telefoons mee voor verder onderzoek.

De mannelijke verdachte blijft voorlopig vastzitten en verschijnt vrijdagmiddag voor de rechter-commissaris. De vrouw is inmiddels vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak.