Greylisting dreigt voor Suriname door gebrekkige handhaving tegen witwassen

Een mogelijke plaatsing van Suriname op de internationale grijze lijst kan grote gevolgen hebben voor het investerings- en ondernemersklimaat, het internationale betalingsverkeer en bedrijven die over de grens zaken doen. Econoom Jim Bousaid stelt dat het land daarom snel resultaat moet laten zien bij de bestrijding van witwassen en de financiering van criminaliteit.
Suriname kwam na de Mutual Evaluation van 2022 door de Financial Action Task Force (FATF) onder enhanced follow-up te staan. Bousaid zei in gesprek met Radio ABC dat het land destijds aan slechts 14 van de 40 technische aanbevelingen voldeed. Bij de elf criteria waarmee de effectiviteit van het beleid wordt beoordeeld, werd volgens hem geen enkele volledig gehaald.
In de jaren daarna werd wel vooruitgang geboekt. Het aantal technische criteria waaraan Suriname voldoet, steeg eerst naar 21 en daarna naar 27. Die verbetering is het afgelopen jaar echter tot stilstand gekomen.
“Het aantal criteria waaraan Suriname voldoet is gebleven op 27”, aldus Bousaid. Tegelijkertijd zou de daadwerkelijke effectiviteit van de handhaving zijn afgenomen.
Juist daarop komt internationaal steeds meer nadruk te liggen. Niet alleen wetten en regels tellen, maar vooral de vraag of die ook daadwerkelijk worden toegepast.
“We zijn heel goed in het maken van wetten, maar in de handhaving daarvan schiet het tekort”, zegt de econoom. Als belangrijke aandachtspunten noemt hij onder meer het toezicht op de informele economie en de goudsector. Ook moet volgens Bousaid duidelijk zichtbaar worden dat geld uit criminaliteit en corruptie daadwerkelijk wordt opgespoord en afgepakt.
De vijfde Mutual Evaluation van Suriname staat gepland voor november 2027. Hoewel dat nog ruim een jaar duurt, is er volgens hem weinig tijd te verliezen. Een dergelijke beoordeling vergt doorgaans 12 tot 18 maanden voorbereiding.
Bousaid pleit daarom voor versterking van bestaande instituten, waaronder NAMLAC, de AML-PIU en de AML Steering Committee. Het instellen van nieuwe commissies ziet hij niet als vanzelfsprekende oplossing. “We hebben in feite al goede structuren. Die moeten gewoon gaan werken.”
The post Greylisting dreigt voor Suriname door gebrekkige handhaving tegen witwassen appeared first on Suriname suriname.

...