Surinaamse cashgeldtransporten niet meer via Schiphol

door

CBvS ‘tevreden’ over afwikkeling in Nederland aangehouden geldzending

PARAMARIBO – Contante internationale geldtransporten van Surinaamse handelsbanken, die door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) worden verzorgd, verlopen sinds de aanhouding van 19,5 miljoen euro door de Nederlandse justitie in april 2018 niet langer via luchthaven Schiphol. Dat bleek woensdag tijdens een persconferentie, waar Finabank-directeur Eblein Frangie toelichting gaf op de buitengerechtelijke afwikkeling van de zaak.Finabank heeft in deze kwestie wegens schuldwitwassen een boete van 124.500 euro betaald en ontvangt binnen vier weken het bedrag van 4,5 miljoen euro dat zij destijds in de in beslag genomen geldzending had terug van het Openbaar Ministerie Nederland.Over de huidige routes waarlangs dergelijke geldtransporten door de CBvS worden uitgevoerd, kon Frangie geen uitsluitsel geven. Volgens hem heeft de bank daar geen zicht op. Contant geld dat door Finabank naar buitenlandse banken wordt gestuurd om te worden gegiraliseerd, wordt met de vereiste documentatie aan de centrale bank aangeboden. De CBvS zorgt vervolgens, op basis van bestaande afspraken met internationale partners, voor de verdere afhandeling en het transport naar de eindbestemming.

Tevreden

Intussen heeft ook de CBvS zich uitgelaten over de afwikkeling van aangehouden geldzending. De CBvS spreekt in een persverklaring haar tevredenheid uit over de definitieve afhandeling van deze slepende geldtransportzaak. Nu de in beslag genomen middelen worden teruggegeven aan de betrokken commerciële banken, ziet de CBvS een langdurig dossier succesvol afgerond. Deze positieve wending volgt op de buitengerechtelijke schikkingen tussen het Nederlandse Openbaar Ministerie en de Hakrinbank, Finabank en De Surinaamsche Bank.

De centrale bank benadrukt daarbij dat haar eigen rol in dit kwestie strikt beperkt was tot die van transporteur, al heeft zij de afgelopen jaren wel intensief en transparant met de betrokken banken samengewerkt om tot deze oplossing te komen.

Einde juridisch conflict

De vrijgave van de gelden markeert voor de CBvS niet alleen het einde van een juridisch conflict, maar ook een belangrijke stap in de versterking van het Surinaamse financiële stelsel. Het feit dat deze schikking is getroffen, getuigt van de toegenomen weerbaarheid van de sector en een scherper anti-witwaskader. In de periode sinds de inbeslagname heeft de centrale bank immers fors geïnvesteerd in het beperken van risico’s rondom terrorismefinanciering en witwaspraktijken.

Door nauwe samenwerking met de commerciële sector zijn cruciale verbeteringen doorgevoerd in de governance, het cliëntenonderzoek en de controle op kasstromen. Al deze inspanningen culmineren nu in een transparanter systeem, waarmee de integriteit van en het vertrouwen in de Surinaamse bancaire sector structureel zijn vergroot.

Geen schadeclaim

Intussen is duidelijk geworden dat de betrokken banken afzien van een schadeclaim tegen het Openbaar Ministerie Nederland.

Voorafgaand aan en na het vonnis in eerste aanleg van de rechtbank Noord-Holland op 24 december 2019, waarin werd bepaald dat het in beslag genomen geld moest worden teruggegeven aan de handelsbanken, liet de toenmalige governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, in de media weten dat de centrale bank samen met de commerciële banken een schadeclaim voorbereidde. Die zou zich richten op de aanhouding van de 19,5 miljoen euro door het Nederlandse OM.

Van Trikt gaf destijds aan dat, mocht een uitspraak in hoger beroep ongunstig uitvallen voor Suriname, ook “andere internationale juridische wegen” niet werden uitgesloten. De voorgenomen claim had volgens hem niet alleen betrekking op de aanhouding van het geld, maar ook op de imagoschade die Suriname had geleden en nog steeds ondervond.

Inmiddels is deze week duidelijk geworden dat de handelsbanken geen stappen zullen ondernemen om een schadeprocedure tegen de Nederlandse justitie te starten. Zij kiezen ervoor de kwestie af te sluiten en de blik vooruit te richten, met name op de verwachte ontwikkelingen in de offshore olie- en gassector en de kansen die deze bieden voor de bancaire sector.